汇丰控股的三名交易员被指控通过一笔外汇下注的机密信息获利。这起英国诉讼让人重新审视该行外汇交易单位所发生的一起非法预先交易的丑闻上。 汇丰的前客户、外汇交易机构ECU Group Plc在伦敦发起诉讼称，汇丰的交易员(其中两个仅以首字 汇丰银行透露，它关闭了与南非Gupta家族腐败调查有关的账户，首次承认其与滚雪球丑闻的潜在联系。 该银行表示，它还对金融犯罪专家表示担忧，因为金融犯罪专家在2012年因处理墨西哥毒枭和恐怖分子的现金而被罚款创纪录的19亿美元。 汇丰银行的华尔街 和讯首页 新闻 股票 基金 期货 外汇 经营状况的日益萎靡，源自一系列丑闻带来的名誉破产——洗钱、逃税、客户隐私泄露 和讯网 > 银行 > 汇丰银行陷洗钱丑闻 > 正文 汇丰洗钱案达成和解协议 将付19.2亿美元天价罚单 2013-07-03 16:09:38 财经网 俄罗斯220亿美元洗钱丑闻牵连全球多家大银行 1 评论 2017-03-27 14:20:14 来源： 腾讯财经 3天狂撸22%利润! 据CNNMoney报道，来自被泄露文件的数据显示，一些全球大银行曾处理过来自俄罗斯一个大型洗钱组织的数百亿美元黑钱，其中包括美国银行、摩根大通、富国 在2014年著名的"六大国际银行外汇操纵案"中，英国、美国和瑞士监管机构宣布对六家国际大型银行罚款总计42.5亿美元。 这六家银行包括摩根大通、花旗集团、瑞士银行、苏格兰皇家银行、汇丰和美银美林。 设为首页 加入收藏. 首页 时政 国际 社会 军事 | 工会 维权 人物 | 评论 理论 论坛 博客 网视 播客 图画 | 财经 企业 就业 旅游 | 教育 文化 读书 娱乐 体育 时政 国际 社会 军事 | 工会 维权 人物 | 评论 理论 论坛 博客 网视 播客 图画 | 财经 企业 就业 旅游 | 教育 文化 读书 娱乐 体育
10月23日，美国一陪审团周一裁定，汇丰控股前外汇现金交易全球主管Mark Johnson在2011年一笔35亿美元的外汇交易中欺诈石油和天然气勘探商Cairn Energy的罪名成立。 就此，汇丰银行（中国）方面对《国际金融报》记者表示，不予置评。 抢先交易难界定 中新社上海11月9日电 (记者 姜煜)汇丰银行(中国)有限公司9日宣布，已获批成为中国银行间外汇市场首批人民币对瑞士法郎直接交易做市商，将在该
汇丰银行的华尔街 和讯首页 新闻 股票 基金 期货 外汇 经营状况的日益萎靡，源自一系列丑闻带来的名誉破产——洗钱、逃税、客户隐私泄露 报告称汇丰银行卷入洗钱丑闻 涉及金额约160亿美元 _ 东方财富网 近期，一份调查报告将欧洲最大的金融机构“汇丰”“银行”卷入洗钱丑闻。其中，汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元 汇丰屡因涉嫌外汇操纵被指控_中证网 汇丰屡因涉嫌外汇操纵被指控 有监管者形容巴克莱有一种“赌博文化”，而且以大众利益为赌注。丑闻也许表明银行业应该反思，树立正确的 汇丰屡因涉嫌外汇操纵被指控 - People
报告称汇丰银行卷入洗钱丑闻 涉及金额约160亿美元 _ 东方财富网
2015年5月，5家主要银行因操纵外汇市场被罚款55亿美元。今年8月，9家银行同意与投资者达成20亿美元的外汇交易协议。银行对货币价格有重大影响，法律专家警告说，更多的银行可能会被指控类似的罪行。据估计,这一丑闻造成的损失每年£75亿英国养老金领取者。 "新加坡银行业调查发现交易商串通操纵离岸外汇市场汇率。"昨日，这一消息犹如一枚重磅炸弹再度砸向金融市场 ，金融行业的利率、汇率操纵丑闻从欧美市场延伸至了亚洲市场，这令因频频爆出丑闻的全球金融市场多了一丝风雨飘零的意味。 新加坡曝汇率操纵丑闻 新加坡当地银行内审显示，部分银行的外汇交易员通过电子讯息工具，对各自向本地银行协会上报无本金交割远期外汇交易(NDFs)的参考价格进行交流，以使其交易账户受益。 据悉，2004年12月格林就被有关方面告知，汇丰银行的相关部门与伊朗存在非法外汇交易，但实际上，这种非法洗钱交易一直持续到2006年10月。而这一 02 外汇操纵案频繁曝光. 近年来大银行频频爆出利率操纵丑闻。 去年11月，前摩根大通外汇交易员阿克沙伊·艾耶尔（Akshay Aiyer）因至少在2010年10月到2013年1月期间参与操纵新兴市场货币价格而被定罪。